Les autorités britanniques arrêtent 349 personnes dans une vaste opération contre le blanchiment d'argent

Les forces de l'ordre britanniques ont arrêté 349 personnes en octobre lors d'une opération coordonnée à l'échelle nationale visant des réseaux présumés de blanchiment d'argent, selon l'Agence nationale contre la criminalité (National Crime Agency).

L'opération Machinize s'est concentrée sur des commerces de rue à forte intensité de liquidités, notamment des boutiques de cigarettes électroniques, des salons de coiffure et des salons de manucure, que les autorités soupçonnent d'avoir servi à légitimer des fonds illicites. Les agents ont inspecté ou perquisitionné plus de 3 000 locaux dans tout le pays, saisissant environ 2,9 millions de dollars en espèces ainsi que du tabac illicite, des armes illégales et des articles contrefaits. Les responsables ont déclaré que l'initiative vise à démanteler les infrastructures de la criminalité organisée opérant au sein des communautés locales.

Sources : OCCRP