Des perquisitions en Roumanie dans une enquête sur une fraude fiscale liée au diesel impliquant des responsables

Les procureurs roumains chargés de la criminalité organisée (DIICOT) ont lancé des dizaines de perquisitions dans plusieurs départements dans le cadre d'une enquête sur un vaste système de fraude fiscale lié à des transactions de diesel. Selon les déclarations des forces de l'ordre et des sources judiciaires, les perquisitions ont visé des responsables publics et d'entreprise de haut rang, dont le directeur du bureau des douanes de Constanța, des cadres d'Oil Terminal, des agents des douanes et des employés de CEC Bank.

Les enquêteurs soupçonnent une fraude fiscale systémique orchestrée par des ventes de carburant frauduleuses et la manipulation de documents commerciaux. Les autorités n'ont pas encore divulgué l'ampleur totale du préjudice financier causé au budget de l'État, les perquisitions et la collecte de preuves étant toujours en cours.

Sources : Economedia, G4Media, HotNews, Ziarul de Gardă