Las autoridades británicas detienen a 349 personas en una operación nacional contra el blanqueo de capitales
Las autoridades del Reino Unido detuvieron a 349 personas en octubre en una operación nacional contra redes de blanqueo de capitales, con más de 3.000 locales inspeccionados.
Las fuerzas del orden del Reino Unido detuvieron a 349 personas en octubre durante una operación coordinada de ámbito nacional dirigida a presuntas redes de blanqueo de capitales, según la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA).
La Operación Machinize se centró en negocios de calle intensivos en efectivo, como tiendas de vapeo, barberías y salones de manicura, que las autoridades sospechan que se utilizaban para legitimar fondos ilícitos. Los agentes inspeccionaron o registraron más de 3.000 locales en todo el país y se incautaron de aproximadamente 2,9 millones de dólares en efectivo, además de tabaco ilícito, armas ilegales y artículos falsificados. Los responsables afirmaron que la iniciativa pretende desmantelar la infraestructura del crimen organizado que opera dentro de las comunidades locales.
Fuentes: OCCRP