Rumänische Staatsanwälte führen Razzien in Ermittlungen zu Diesel-Steuerhinterziehung mit Beteiligung von Beamten durch

Die rumänische Staatsanwaltschaft für organisierte Kriminalität (DIICOT) hat im Rahmen einer Untersuchung eines großen Steuerhinterziehungssystems im Zusammenhang mit Dieseltransaktionen Dutzende Durchsuchungen in mehreren Kreisen eingeleitet. Nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden und Justizquellen richteten sich die Razzien gegen hochrangige öffentliche und Unternehmensvertreter, darunter der Leiter des Zollamts Constanța, Führungskräfte von Oil Terminal, Zollbeamte und Mitarbeiter der CEC Bank.

Die Ermittler vermuten systematischen Steuerbetrug, der durch betrügerische Kraftstoffverkäufe und die Manipulation von Handelsdokumenten organisiert wurde. Die Behörden haben das volle Ausmaß des dem Staatshaushalt entstandenen finanziellen Schadens noch nicht bekannt gegeben, da die Durchsuchungen und die Beweissicherung andauern.

Quellen: Economedia, G4Media, HotNews, Ziarul de Gardă