Britische Behörden nehmen 349 Personen bei landesweiter Razzia gegen Geldwäsche fest
Britische Behörden haben bei einer landesweiten Operation gegen Geldwäsche 349 Personen festgenommen und mehr als 3.000 Objekte durchsucht.
Die Strafverfolgungsbehörden des Vereinigten Königreichs haben nach Angaben der National Crime Agency im Oktober im Rahmen einer koordinierten landesweiten Operation gegen mutmaßliche Geldwäschenetzwerke 349 Personen festgenommen.
Die Operation Machinize konzentrierte sich auf bargeldintensive Geschäfte in Haupteinkaufsstraßen, darunter Vape-Shops, Barbierläden und Nagelstudios, die nach Vermutungen der Behörden zur Legitimierung illegaler Gelder genutzt wurden. Beamtinnen und Beamte durchsuchten oder überprüften landesweit mehr als 3.000 Objekte und beschlagnahmten rund 2,9 Millionen US-Dollar in Bargeld sowie illegalen Tabak, illegale Waffen und Fälschungen. Vertreter der Behörden erklärten, die Initiative ziele darauf ab, die in lokalen Gemeinschaften operierende Infrastruktur der organisierten Kriminalität zu zerschlagen.
Quellen: OCCRP