Fiscales rumanos realizan registros en una investigación por evasión fiscal en el sector del diésel que involucra a funcionarios

Los fiscales rumanos contra el crimen organizado (DIICOT) llevaron a cabo decenas de registros en varios condados como parte de una investigación sobre un importante esquema de evasión fiscal relacionado con transacciones de diésel. Según declaraciones de las fuerzas del orden y fuentes judiciales, los registros se dirigieron contra altos funcionarios públicos y corporativos, incluido el jefe de la Oficina de Aduanas de Constanța, directivos de Oil Terminal, agentes de aduanas y empleados de CEC Bank.

Los investigadores sospechan de un fraude fiscal sistémico orquestado mediante ventas fraudulentas de combustible y la manipulación de documentación comercial. Las autoridades aún no han revelado la magnitud total del daño financiero causado al presupuesto estatal, ya que las operaciones de registro y la recolección de pruebas continúan en curso.

Fuentes: Economedia, G4Media, HotNews, Ziarul de Gardă