Un réseau WhatsApp a transféré des millions pour le crime organisé et l'extrémisme, selon une enquête

Une enquête de radiodiffuseurs européens a mis au jour un réseau informel de transfert d'argent fonctionnant via un groupe de discussion WhatsApp. Le groupe, composé de 532 membres et intitulé « Traders of Greater Europe », aurait facilité le transfert de centaines de millions d'euros en espèces non traçables à travers les frontières internationales.

Selon le rapport, ce système caché servait à financer le crime organisé et l'extrémisme, contournant les institutions financières traditionnelles et ne laissant aucune trace écrite. Les transactions organisées via la plateforme auraient envoyé des fonds vers des destinations internationales, notamment des villes britanniques comme Londres et Birmingham. Les radiodiffuseurs ont souligné le rôle du groupe dans le transfert d'argent illicite pour des clients criminels.

Sources : BBC News.