Les procureurs roumains démantèlent un réseau transfrontalier de fraude à la citoyenneté

Les procureurs roumains ont démantelé un réseau criminel transfrontalier accusé d'avoir obtenu frauduleusement la citoyenneté roumaine pour des demandeurs issus d'anciens États soviétiques en échange de frais allant jusqu'à 15 000 €. Les dossiers de l'affaire révèlent que l'opération reposait sur des dossiers falsifiés, des facilitateurs moldaves et des employés complices au sein de l'Autorité nationale de la citoyenneté (ANC) de Roumanie. Deux suspects ont été placés en détention provisoire alors que l'enquête se poursuit.

Dans le cadre d'actions régionales parallèles, les autorités moldaves ont arrêté un suspect dans une affaire distincte de corruption de 400 000 $ impliquant des transferts de portefeuilles électroniques destinés à soustraire des opérations illicites aux forces de l'ordre. Parallèlement, les enquêteurs roumains ont pris en flagrant délit trois ressortissants ukrainiens qui exécutaient un stratagème d'usurpation d'identité bancaire ayant frauduleusement soutiré des fonds à des victimes.

Sources : Adevărul, Digi24, Moldova1, Newsmaker, Ziarul de Gardă.