Bank of America écope d'une amende de plus de 1,2 milliard de dollars pour des défaillances en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
Bank of America est condamnée à plus de 1,21 milliard de dollars de pénalités pour des défaillances dans ses contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent et des violations des sanctions fédérales.
Les régulateurs américains ont ordonné à Bank of America de payer plus de 1,21 milliard de dollars de pénalités à la suite de défaillances importantes dans ses contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent et de violations des règles fédérales en matière de sanctions.
Selon un communiqué du département du Trésor américain publié mardi, la mesure d'exécution comprend une amende civile de 750 millions de dollars infligée par l'Office of the Comptroller of the Currency, ce qui constitue une amende record pour cette autorité de régulation.
Les autorités ont identifié des lacunes systémiques dans la manière dont l'institution surveillait les risques liés aux transactions et respectait la conformité aux sanctions internationales. Bank of America doit désormais mettre en œuvre des mesures correctives pour renforcer sa surveillance interne de la conformité, en plus de payer les amendes monétaires.
Sources : Finews.