La fiscalía rumana desarticula una red transfronteriza de fraude de ciudadanía

La fiscalía rumana ha desarticulado una red criminal transfronteriza acusada de obtener fraudulentamente la ciudadanía rumana para solicitantes de antiguos estados soviéticos a cambio de tarifas de hasta 15.000 euros. Los expedientes del caso revelan que la operación se basaba en archivos falsificados, facilitadores moldavos y personal cómplice dentro de la Autoridad Nacional de Ciudadanía (ANC) de Rumanía. Dos sospechosos han sido puestos en prisión preventiva mientras continúa la investigación.

En acciones de aplicación de la ley regionales paralelas, las autoridades moldavas arrestaron a un sospechoso en una investigación separada de soborno de 400.000 dólares que involucraba transferencias de monederos electrónicos destinadas a proteger operaciones ilícitas de las autoridades. Mientras tanto, los investigadores rumanos sorprendieron a tres ciudadanos ucranianos en el acto de ejecutar un esquema de suplantación bancaria que extrajo fraudulentamente fondos de las víctimas.

Fuentes: Adevărul, Digi24, Moldova1, Newsmaker, Ziarul de Gardă.