Bank of America multado con más de 1.200 millones de dólares por fallos en la lucha contra el blanqueo de capitales

Los reguladores estadounidenses han ordenado a Bank of America pagar más de 1.210 millones de dólares en sanciones tras importantes deficiencias en sus controles contra el blanqueo de capitales y violaciones de las normas federales de sanciones.

Según un comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos del martes, la acción de cumplimiento incluye una multa civil de 750 millones de dólares impuesta por la Oficina del Contralor de la Moneda, lo que marca una multa récord para el organismo regulador.

Las autoridades identificaron deficiencias sistémicas en la forma en que la institución monitoreaba los riesgos de las transacciones y cumplía con el cumplimiento de las sanciones internacionales. Bank of America debe ahora implementar medidas correctivas para reforzar su supervisión interna de cumplimiento, además de pagar las multas monetarias.

Fuentes: Finews.