Rumänische Staatsanwaltschaft zerschlägt grenzüberschreitenden Staatsbürgerschaftsbetrugsring
Rumänische Staatsanwaltschaft zerschlägt ein Netzwerk, das Bewerbern aus ehemaligen Sowjetstaaten gegen Gebühren die Staatsbürgerschaft erschlich. Zwei Verdächtige in Untersuchungshaft.
Die rumänische Staatsanwaltschaft hat ein grenzüberschreitendes kriminelles Netzwerk zerschlagen, das beschuldigt wird, Bewerbern aus ehemaligen Sowjetstaaten gegen Gebühren von bis zu 15.000 Euro die rumänische Staatsbürgerschaft erschlichen zu haben. Die Akten zeigen, dass die Operation auf gefälschten Unterlagen, moldauischen Vermittlern und komplizenhaften Mitarbeitern der rumänischen Nationalen Staatsbürgerschaftsbehörde (ANC) beruhte. Zwei Verdächtige wurden in Untersuchungshaft genommen, während die Ermittlungen fortgesetzt werden.
Im Rahmen paralleler regionaler Strafverfolgungsmaßnahmen nahmen moldauische Behörden einen Verdächtigen in einer separaten Bestechungsuntersuchung über 400.000 US-Dollar fest, bei der es um Überweisungen auf elektronische Geldbörsen ging, die illegale Aktivitäten vor den Strafverfolgungsbehörden schützen sollten. In der Zwischenzeit erwischten rumänische Ermittler drei ukrainische Staatsangehörige auf frischer Tat bei einem Bankbetrug, bei dem sie betrügerisch Gelder von Opfern erbeuteten.
Quellen: Adevărul, Digi24, Moldova1, Newsmaker, Ziarul de Gardă.
Quellen
- Digi24 — Trei ucraineni sunt anchetaţi în România pentru înşelăciune și fals prin „metoda BNR”. Anchetatorii români i-au prins în flagrant
- Moldova1 — O nouă reținere în dosarul mitei de 400.000 de dolari: 60 de mii de dolari transferați prin portofele electronice
- Adevărul — Cum funcționa rețeaua care obținea ilegal cetățenia română: Intermediari, funcționari ANC și acte false. Stenograme din dosar
- Ziarul de Gardă — O persoană din R. Moldova, în centrul unei rețele care „fabrica” cetățeni români contra unor sume de până la 15 mii de euro
- Newsmaker — „Fabrică” de cetățeni români: un moldovean, implicat într-o rețea cercetată penal în România
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