Bank of America mit über 1,2 Milliarden Dollar Geldstrafe wegen Geldwäscheprävention belegt
US-Aufsichtsbehörden verhängen gegen die Bank of America eine Strafe von über 1,21 Milliarden Dollar wegen Mängeln bei der Geldwäschebekämpfung und Sanktionsverstößen.
US-Aufsichtsbehörden haben die Bank of America angewiesen, mehr als 1,21 Milliarden Dollar an Strafen zu zahlen, nachdem erhebliche Mängel bei ihren Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Verstöße gegen bundesstaatliche Sanktionsvorschriften festgestellt wurden.
Laut einer Erklärung des US-Finanzministeriums vom Dienstag umfasst die Durchsetzungsmaßnahme eine zivilrechtliche Geldstrafe in Höhe von 750 Millionen Dollar, die vom Office of the Comptroller of the Currency verhängt wurde, was eine Rekordstrafe für die Aufsichtsbehörde darstellt.
Die Behörden stellten systemische Mängel bei der Überwachung von Transaktionsrisiken und der Einhaltung internationaler Sanktionsvorschriften durch das Institut fest. Die Bank of America muss nun neben der Zahlung der Geldstrafen Korrekturmaßnahmen umsetzen, um ihre interne Compliance-Aufsicht zu stärken.
Quellen: Finews.